Forex Jhm Pool

Le 27 mars 2013, la Commodity Futures Trading Commission a déposé une plainte civile contre James Harvey Mason en tant que défendeur et le JHM Forex Only Pool, et Forex Trading At Home en tant que défendeurs, affaire numéro 3 : 13-cv-196, à la Cour de district des États-Unis pour le district occidental de la Caroline du Nord. La CFTC allègue que le défendeur a frauduleusement sollicité, accepté et mis en commun des fonds pour négocier des contrats de change en devises étrangères et, finalement, détourné une partie importante de ces fonds à des fins autres que le commerce de forex, en violation de la Commodity Exchange Act 7. 1 et suiv. Également le 27 mars 2013, l'honorable Graham C. Mullen a rendu une ordonnance portant nomination de Joseph W. Grier, III de Grier Furr amp Crick, PA à titre de séquestre temporaire (le séquestre) pour le défendeur et les défendeurs. Cette ordonnance ordonne au séquestre, entre autres choses, de prendre possession, contrôle et possession de tous les fonds, biens et autres biens qui sont en la possession ou sous le contrôle du défendeur et des défendeurs et d'accomplir tous les actes nécessaires pour détenir, gérer et préserver la valeur de Ces actifs. La défenderesse a tout droit de se défendre contre la plainte de la CFTC et n'a pas encore été jugée responsable des réclamations alléguées. Bien que la Cour puisse finalement ordonner au séquestre de liquider les biens des défendeurs et des contrevenants de secours et de répartir au pro rata le produit des placements auprès des épargnants, l'objectif initial des receveurs est d'enquêter sur les affaires financières des défendeurs et de préserver les actifs disponibles au mieux De sa capacité. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de disposer d'informations sur les investisseurs individuels à l'heure actuelle. Ce site Web sera le principal moyen de communication des Receivers avec les investisseurs et le public. Le Receveur utilisera ce site pour fournir des mises à jour sur le statut de la mise sous séquestre et pour signaler les actes de procédure engagés dans l'action civile. Nous vous invitons à poser des questions sur ce site, et le Receveur répondra à ces questions au fur et à mesure que le temps et les ressources le permettront, en mettant l'accent sur les enquêtes qui ont une portée générale pour tous les investisseurs et le public. Vous pouvez également communiquer avec le Receveur à l'adresse suivante: masonreceivershipgrierlaw. Veuillez consulter périodiquement pour plus d'informations. Le 15 septembre 2016, le receveur a déposé son rapport final et sa comptabilité (ci-dessous) dans l'affaire de la mise sous séquestre de Mason. Le 5 avril 2016, la Cour de district des États-Unis pour le district occidental de la Caroline du Nord a inscrit une ordonnance (voir le lien ci-dessous) autorisant le receveur à effectuer une deuxième et dernière répartition de 205 000 aux requérants, énoncée plus en détail dans le Receiver8217s motion Pour l'autorité de faire la distribution finale. Le receveur effectuera la distribution finale au début du mois de mai, une fois que le délai de 30 jours pendant lequel les parties intéressées pourront faire appel de l'ordre de distribution a expiré. Ce sera la distribution finale faite par le receveur dans cette affaire et, une fois que tous les chèques auront été compensés, le receveur cherchera à se décharger de ses fonctions et l'affaire sera fermée. Le 8 mars 2016, Joseph W. Grier, III, Receveur, a déposé divers mémoires demandant à la Cour le pouvoir de prendre diverses mesures nécessaires pour terminer son administration de la succession de séquestre. Premièrement, le receveur a déposé son neuvième rapport à la Cour, résumant les efforts déployés par les receveurs pour marshaler et collecter des biens, administrer la succession de séquestre et remplir autrement les fonctions prescrites par la Cour. Deuxièmement, le Receveur a déposé une requête en vue d'approuver la distribution de 205 000,00 $ en biens immobiliers de liquidation judiciaire à des clients qui détenaient des créances sur la propriété de mise sous séquestre conformément à la méthode de répartition des marées utilisées précédemment par la Cour. Dans le cadre de cette première distribution intermédiaire, l'intention des receveurs est de s'assurer que tous les clients auront reçu soit des retraits avant la mise sous séquestre, soit la distribution antérieure du Receiver8217 et la répartition proposée du Receiver ou une combinaison des trois un rendement total d'au moins 33.6649491855 de leurs Dans le système Ponzi. Veuillez consulter la feuille de calcul ci-dessous, trouver votre (vos) numéro (s) de compte et vérifier à nouveau, en ce qui concerne vos comptes, que le montant indiqué dans la colonne Montant de distribution courante plus la (valeur absolue) La colonne (a) Distributions avant la mise sous séquestre et (b) les distributions 8220Post-Séquestre à ce jour8221 totalisent un montant supérieur ou égal à 33,6649491855 du montant indiqué dans la colonne Contributions pré-receveur. En cas de divergence, veuillez contacter le Receveur à l'adresse suivante: masonreceivershipgrierlaw. De plus, le Receveur demande l'autorisation de verser 14 263,63 dans le registre du tribunal de district des États-Unis, représentant les fonds décaissés à James Mason en tant que prestations de sécurité sociale. La Cour avait précédemment jugé que le séquestre n'avait pas le droit de verser de tels fonds aux victimes du régime Ponzi de Mason8217. Troisièmement, le Receveur a déposé une requête en indemnisation pour la période du 27 mars 2015 jusqu'à la clôture de la succession de mise sous séquestre à Middleswarth, Bowers et amp. La requête en indemnité vise les honoraires professionnels et le remboursement des dépenses pour un montant total de 4 653,11 . Quatrièmement, le Receveur a déposé une requête en indemnisation pour la période du 6 octobre 2015 jusqu'à la clôture de la succession de séquestre à Grier, Furr amp Crick, P. A. La requête en indemnité vise les honoraires professionnels et le remboursement des dépenses au montant total de 20.905,42. Cinquièmement, le receveur a déposé une requête en approbation du rapport final du receveur et de la comptabilité et du renvoi du séquestre qui demande à la Cour de rejeter le séquestre de ses fonctions en vertu de l'ordonnance de la Sanction si le receveur dépose un rapport final vérifiant que les distributions visées aux alinéas Les motions décrites ont été achevées. Si vous ne voulez pas que la Cour approuve une partie ou la totalité de ces plaidoiries, ou si vous voulez que la Cour examine votre point de vue, au plus tard le 28 mars 2016. Vous ou votre avocat devez faire ce qui suit: (1) déposer une réponse écrite expliquant votre position à la Cour (2) envoyer par courrier, télécopieur ou courriel une copie de votre réponse au Receveur et (3) assister à une audience sur votre réponse, La Cour prévoit une audience. Si vous ou votre avocat ne prenez pas ces mesures, la Cour peut décider de ne pas s'opposer à l'allègement que le receveur demande et peut conclure une ordonnance approuvant ces plaidoiries. COMMISSION DE COMMERCE DE FUTURES COMMERCIALES c. MASON Avocat (s) comparaissant pour la Commission Commodity Futures Trading Commission, demanderesse, représentée par Joseph A. Konizeski. US Commodity Futures Trading Commission. Commodity Futures Trading Commission, Demandeur, représentée par Barry Robert Blankfield. US Commodity Futures Trading Commission. Nancy Fairley, réclamante, représentée par M. Prosser D. Carnegie. McIntosh cabinet d 'avocats Amy N. Holthouser. Le cabinet d'avocats McIntosh. M. Everett Smith, réclamant, représenté par Amy N. Holthouser. Le cabinet d'avocats McIntosh Prosser D. Carnegie. Cabinet d'avocats McIntosh. Gail J. Spiers, réclamante, représentée par Amy N. Holthouser. Le cabinet d'avocats McIntosh Prosser D. Carnegie. Cabinet d'avocats McIntosh. Katherine C. Moreland, réclamante, représentée par Amy N. Holthouser. Le cabinet d'avocats McIntosh Prosser D. Carnegie. Cabinet d'avocats McIntosh. Chandler Gilbert, réclamant, représenté par M. Prosser D. Carnegie. McIntosh cabinet d 'avocats Amy N. Holthouser. Le cabinet d'avocats McIntosh. ORDONNANCE APPROUVANT LES RÉCEPTEURS RAPPORT FINAL ET COMPTABILITÉ ET REJET RECONNU GRAHAM C. MULLEN. Juge de district. La présente requête a été soumise à l'examen de la demande d'approbation du Receveur final, de la comptabilité et du rejet du séquestre (la requête) déposée le 8 mars 2016 (DE 179) par Joseph W. Grier, III, ), Le Forex Trading at Home (les Défendeurs) et, conformément à l'Ordonnance visant à clarifier le champ d'application de la Loi La succession de séquestre pour inclure certains actifs de fiducie, la fiducie de JHM et après la distribution d'actifs par le receveur. La Cour conclut qu'elle est compétente à cet égard et que le Receveur a déposé son rapport final et sa comptabilité le 15 septembre 2016, indiquant que tous les fonds de la Sûreté, après le paiement des frais administratifs et des dépenses autorisés , Ont été distribués et que les déclarations de revenus finales ont été préparées et déposées. PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ, DÉCRÉTÉ ET ADRESSÉ: que le séquestre soit et soit congédié, que les livres et registres des Entités de la Sûreté peuvent être détruits, et que le Receveur sera exonéré de toute responsabilité pour tous impôts, intérêts et pénalités De la Cour fédérale émet une ordonnance d'urgence pour geler les avoirs et protéger les livres et les dossiers de Mason, The JHM (CFTC) a annoncé aujourd'hui que le juge Graham Mullen de la Cour de district des États-Unis pour le district de l'Ouest de la Caroline du Nord a pris une ordonnance d'urgence de congélation et de préservation des actifs en vertu de la Le contrôle du défendeur James Harvey Mason de Graham, en Caroline du Nord, et les accusés de sinistre Le JHM Forex seulement Pool (JHM) et Forex Trading à la maison (FTAH). L'ordonnance interdit également à Mason, JHM et FTAH de détruire des livres et des dossiers, nomme un séquestre pour protéger les fonds des clients et accorde à la CFTC un accès immédiat aux dossiers du défendeur et de ses agents. L'ordonnance découle d'une plainte civile d'exécution déposée par la CFTC le 27 mars 2013, accusant Mason de solliciter, d'accepter et de mettre en commun au moins 1,1 million d'au moins 60 personnes pour participer à des opérations sur devises étrangères Et détourner au moins 600 000 des fonds des participants. Selon la plainte de la CFTC, Mason a frauduleusement dit aux participants au pool et aux futurs participants au pool qu'ils n'auraient aucun risque de perdre leur capital et auraient plutôt des profits de 500 pour cent par an s'ils investissaient avec JHM et FTAH. En fait, la plainte allègue que les comptes de change échangés ont perdu plus d'un million depuis juillet 2010. La plainte allègue en outre que Mason ne s'est pas inscrit à la CFTC en tant qu'opérateur de produits de base et a également omis de divulguer aux participants qu'il avait une déclaration de culpabilité en 2000 pour la fraude par câble dans le cadre de la vente de produits de base. Dans le cadre de son litige continu, la CFTC cherche à obtenir une injonction permanente contre les futures infractions à la législation fédérale sur les produits de base, à l'immatriculation permanente et aux interdictions commerciales, à la restitution aux participants frauduleux, au dégagement des gains illégaux et aux sanctions pécuniaires civiles. La CFTC apprécie l'assistance de la Division des valeurs mobilières de la Caroline du Nord et du Bureau des avocats des États-Unis pour le district occidental de la Caroline du Nord. Les membres du personnel de la Division de la mise en application de la CFTC responsables de cette affaire sont Barry R. Blankfield, Jennifer E. Smiley, Heather Johnson, Patricia Gomersall, Joseph Konizeski, Scott Williamson, Rosemary Hollinger, Joan Manley et Richard B. Wagner. Contact médias Dennis Holden 202-418-5088 Dernière mise à jour: 29 mars 2013